国产91小视频在线观看_日日碰日日操_久久成人免费观看_国产高清自拍一区_久久久人_国产1区在线观看

金稅四期監控個人銀行賬戶嗎

月下載量10,000+職場必備資料

金稅四期監控個人銀行賬戶嗎?

中國人民銀行在2007年3月1日施行了《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》,它是根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定的,經2006年11月6日第25次行長辦公會議通過.

這個辦法主要為了加強對人民幣支付交易的監督管理,規范人民幣支付交易報告行為,防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動.

在這個辦法中專門明確指出了監管的范圍,"本辦法所稱人民幣支付交易,是指單位、個人在社會經濟活動中通過票據、銀行卡、匯兌、托收承付、委托收款、網上支付和現金等方式進行的以人民幣計價的貨幣給付及其資金清算的交易."

中國人民銀行及其分支機構負責支付交易報告工作的監督和管理.

中國人民銀行建立支付交易監測系統,對支付交易進行監測.

并且要求金融機構的營業機構設立專門的反洗錢崗位,建立崗位責任制,明確專人負責對大額支付交易和可疑支付交易進行記錄、分析和報告.

主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区三区久久 | 欧美不卡一二三 | 亚洲欧美在线播放 | 精品欧美一区二区精品久久 | 一区二区视频在线观看 | 国产人妖一区 | 国产成人精品在线观看 | 午夜视频一区二区三区 | 日韩av毛片 | 免费av在线播放 | 99精品在线观看 | 色播av| 91成人在线视频 | 免费看亚洲 | 久久久久久毛片 | 久久久久国产精品一区二区 | 日本道久久 | 日韩一二三区视频 | 91精品国产乱码久久久久久 | 激情一区二区三区 | 国产精品视频在线观看 | 国产一区精品在线 | 曰批视频在线观看 | 一区久久久 | 中文字幕一区二区三区乱码在线 | 日本精品久久久 | 精品乱人伦一区二区三区 | 亚洲免费在线观看视频 | 久久国产精品久久 | 亚洲精品自拍 | 亚洲国产成人精品女人 | 成人在线观看网站 | 国产精品久久久久久久久免费看 | 欧美精品一二区 | 免费av看| 国产视频第一区 | 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 国产成人免费在线 | 国产成人在线视频播放 | 69成人| 国产成人免费视频 |